Thailändische Polizei verhaftet zwei chinesische Staatsangehörige wegen eines Krypto-Schneeballsystems im Wert von 92 Mio. US-Dollar
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Die Verhaftungen unterstreichen die wachsende Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit bei der Bekämpfung transnationalen Kryptobetrugs, was globale Regulierungsstrategien beeinflusst.
Foto: zhang kaiyv / Pexels
Einwanderungsbeamte in Bangkok nahmen das Paar aufgrund chinesischer Haftbefehle fest, und das Abschiebeverfahren ist bereits eingeleitet
So 15. Nov. 2026 · 03:35 EST · 2 Min. Lesezeit
Regulierung
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Die thailändischen Behörden haben zwei chinesische Staatsangehörige festgenommen, die in ihrer Heimat wegen eines Krypto-Investment-Schneeballsystems gesucht wurden. Der mutmaßliche Schaden übersteigt 3,2 Milliarden Baht, umgerechnet rund 92 Millionen US-Dollar.
Das Paar wurde am 12. November 2026 in Bangkok festgenommen, und es wird nicht lange bleiben. Ihre Aufenthaltsgenehmigungen wurden bereits widerrufen, und das Abschiebeverfahren zurück nach China wurde eingeleitet.
Wie sich die Festnahmen abspielten
Thailändische Einwanderungsbeamte nahmen die Verdächtigen im Bangkoker Viertel Rama IX fest. Sie wurden als Herr Xu, ein 52-jähriger Mann, und Frau Ni, eine 28-jährige Frau, identifiziert.
Die Festnahmen erfolgten auf Grundlage von in China ausgestellten Haftbefehlen. Diese Haftbefehle stammten vom Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Changde in der Provinz Hunan und waren auf den 18. Dezember 2025 datiert.
Das System soll Verluste von mehr als 3,2 Milliarden Baht verursacht haben. In anderen Währungen entspricht dies etwa 92 Millionen US-Dollar oder 630 Millionen Yuan.
Die Operation wurde vom thailändischen Einwanderungsbüro unter Leitung von Kommissar Lt. Gen. Noppasin Pulsawat durchgeführt. Thailändische Beamte bezeichneten die Razzia als Teil der nationalen Politik des Landes zur Bekämpfung transnationaler Kriminalität.
Die chinesische Botschaft stellte Reise- und Unterkunftsunterlagen zur Verfügung, mit deren Hilfe thailändische Beamte die beiden Verdächtigen ausfindig machten.
Keine bestimmte Krypto-Plattform und kein bestimmter Token wurde öffentlich mit dem Betrugssystem in Verbindung gebracht.
Warum die thailändisch-chinesische Zusammenarbeit wichtig ist
Das Verfahren hier läuft über das Ausländerrecht und nicht über einen langwierigen Gerichtsstreit. Thailand widerrief die Aufenthaltsgenehmigungen des Paares, was den Weg für die Abschiebung nach China ebnete.
Zurück in China dürften Herr Xu und Frau Ni weiteren Ermittlungen und einer strafrechtlichen Verfolgung entgegensehen. Beide bleiben Verdächtige, und die Vorwürfe gegen sie wurden nicht vor Gericht geprüft.
Die Nutzung von Reise- und Unterkunftsdaten, die von der Botschaft bereitgestellt wurden, zeigt, wie stark grenzüberschreitende Betrugsfälle heute auf den Austausch von Informationen angewiesen sind.
Was das für Krypto-Investoren und Regulierer bedeutet
Eine Festnahme bedeutet nicht automatisch, dass Gelder zurückgewonnen werden. Bislang deutet nichts in den Berichten darauf hin, ob ein Teil der Verluste von mehr als 3,2 Milliarden Baht an die Opfer zurückerstattet wird.
Was unmittelbarer zu beobachten ist, ist das rechtliche Verfahren in China. Die dortigen Staatsanwälte werden nun klären, wie das mutmaßliche Betrugssystem funktionierte, wer sonst beteiligt gewesen sein könnte und welche Anklagen gegen die beiden Verdächtigen erhoben werden.
Offenlegung: Dieser Artikel wurde von John Chen bearbeitet. Weitere Informationen darüber, wie wir Inhalte erstellen und prüfen, finden Sie in unseren redaktionellen Richtlinien.
