Belle Femme Emmo / Wikimedia Commons（CC BY-SA 4.0）
同調査に関連して、同社やその従業員に対して不正行為の罪は問われていない。
2026年10月9日（金）· 18:34 EDT · 読了時間2分
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バイナンスは、2023年の和解に従っているかどうかについて、米国司法省から新たな精査を受けている。この和解の下で同取引所は43億ドルを支払い、強化されたマネーロンダリング対策およびコンプライアンス管理を実施することに合意していたと、司法省刑事部門の責任者であるタイセン・デュバは述べた。
この捜査は、ワシントンの司法省刑事局と連携したマンハッタンの連邦検察官が主導しており、当局がこの暗号資産取引所に関わるイランに対する米国の制裁違反の可能性を調査する中で行われている。
当局は、この取引所がイラン制裁違反の可能性に関連する特定の取引を防止できなかったかどうかを調査していると報じられている。しかし、デュバは事実や捜査の進捗については語ることを拒否した。
バイナンスは、自社の管理体制の改善を続けており、法執行機関への協力に完全に尽力していると述べた。同社とその従業員は、この調査で不正行為を告発されておらず、事件は起訴や訴訟なしで終結する可能性がある。
米国は、暗号資産ネットワークがイラン石油販売による15億ドルを資金洗浄したと主張している。
米連邦検察官は、米国の制裁に違反したイラン石油販売に関連するとされる暗号資産6100万ドルについて、没収を求めている。資金はイラン政府と軍に利益をもたらすことを目的とした、より広範なマネーロンダリング網の一部だったと述べている。
ニューヨーク南部地区の米国連邦検察局とFBIは9月14日、原油および石油製品の闇市場での販売収益が、IRGCに関連する活動を含むイラン政府の活動の資金調達に使用されたと主張して、民事訴訟を提起したと発表した。
訴状によると、中国企業のBlessed TrustとHexa Whaleは、バイナンスの取引口座を通じてこの計画を促進し、法定通貨を暗号資産に変換するサービスを提供するとともに、相互に接続されたデジタル資産アドレスを通じて資金を移動させたとされている。
このネットワークは、イラン産石油の販売による収益として15億ドル以上を受け取り、分配していたとされ、資金をIRGCに関連する資金移動業者、暗号資産アドレス、およびイランの取引所に送っていた。
検察当局は、これらの取引は資金の出所と所有権を隠すために仕組まれたものであり、これらの企業は米国の金融システムを利用して数千万ドルを送金または受領していたとも述べた。
没収訴訟は、対象資金がイラン軍および関連団体に渡るのを防ぐことを目的としている。民事訴状の申し立ては、裁判所が米国政府に有利な判決を下さない限り、立証されたものではない。
開示：この記事はJohn Chenによって編集されました。コンテンツの作成およびレビュー方法の詳細については、編集ポリシーをご覧ください。
