タイ警察、9200万ドル規模の暗号資産ねずみ講事件で中国国籍の2人を逮捕

写真：zhang kaiyv / Pexels

バンコクの入国管理局当局者は中国の令状に基づき2人を拘束し、すでに退去強制手続きが進められている

2026年11月15日（日）・03:35 EST・読了時間2分

規制の動向

タイ当局は、暗号資産投資のねずみ講をめぐり本国で指名手配されていた中国国籍の2人を逮捕した。被害額は32億バーツ（約9200万ドル）を超えるとされる。

この2人は2026年11月12日にバンコクで拘束され、長く滞在することはない。在留許可はすでに取り消されており、中国への強制送還手続きが始まっている。

逮捕の経緯

タイ入国管理局の職員がバンコクのラマ9世地区で容疑者らを拘束した。身元は52歳の男性、徐氏と28歳の女性、ニ氏と確認された。

逮捕は中国で発行された令状に基づいて執行された。これらの令状は湖南省の常徳市公安局が発行したもので、日付は2025年12月18日だった。

このスキーム自体は32億バーツを超える損失を引き起こしたとされている。他の通貨に換算すると、約9200万ドル、すなわち6億3000万元に相当する。

この作戦はノッパシン・プンサワット警察中将を長とするタイ入国管理局が主導した。タイ当局はこの摘発を、国境を越えた犯罪への取り組みに関する国の政策の一環と位置づけた。

中国大使館が渡航記録と宿泊記録を提供し、タイ当局はそれらを用いて2人の容疑者の所在を特定した。

この計画に公的に関連付けられた特定の暗号資産プラットフォームやトークンはこれまでにない。

ここでの手続きは長期にわたる法廷闘争ではなく、入管法を通じて進められる。タイは2人の居住許可を取り消し、中国への強制送還への道を開いた。

中国に戻った後、徐氏と倪氏はさらなる捜査と司法訴追に直面するとみられている。両氏はいずれも容疑者の立場にあり、2人に対する疑惑は法廷で検証されていない。

大使館が提供した渡航・宿泊データの活用は、越境詐欺事件が今や情報共有にいかに大きく依存しているかを示している。

逮捕は自動的に資金の回収を意味するものではない。これまでに報じられた内容からは、32億バーツ超の損失のうち、いずれかが被害者に返還されるかどうかは明らかになっていない。

より直接的に注視すべきは中国における法的手続きだ。中国の検察当局は今後、申し立てられたスキームがどのように運営されていたのか、他に誰が関与していた可能性があるのか、そして2人の容疑者がどのような罪に問われるのかを判断することになる。

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